Confira a Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
Como parte dos esforços em Governança e Compliance da Fundação, são realizados investimentos permanentemente em estratégias para evitar que os produtos e serviços sejam utilizados para as práticas da lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
Publicado em 16/09/2021 15:59 - Atualizado em 16/09/2021 17:12
Com o objetivo de demonstrar seu compromisso em combater a utilização do segmento de fundos de pensão para a prática de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, a Libertas estabeleceu a Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. O documento contém orientações, definições e procedimentos que devem ser observados por todos os colaboradores, patrocinadoras, instituidores, participantes e prestadores de serviços, com o intuito de garantir que as atividades da Fundação atendam às leis e normas vigentes.
Conheça algumas ações:
- Avaliação interna de risco;
- Manutenção da base cadastral;
- Registro das operações e comunicação ao COAF;
- Conscientização dos colaboradores e clientes sobre a importância do combate a esse crime.
Você sabe o que é Lavagem de dinheiro e Financiamento ao Terrorismo?
Lavagem de dinheiro – É uma prática utilizada para encobrir dinheiro ilegal por meio de esquemas, em que recursos obtidos por atividades ilegais se tornam “legais”. Os responsáveis pela atividade, fazem com o que os valores adquiridos sejam escondidos, sem despertar atenção.
Financiamento ao Terrorismo – Trata-se de utilizar recursos financeiros para custear atividades terroristas, que podem ser de origens ilícitas, criminosas ou até mesmo de doações pessoais e lucros de empresas.
Quer saber mais sobre a atuação da Libertas?
Assista ao vídeo clicando aqui e acesse a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
por CCOM